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依照證券交易法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
本公司於「公司章程」中有關獨立董事之相關規定包括「依第十八條前述董事名額中設置獨立董事,其人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一,選任方式採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵循事項之辦法,依證券主管機關之相關規定辦理。」
一O九年度股東常會完成第八屆董事改選,其中當選之獨立董事為周秀原小姐、戴豐樹先生、傅明琪小姐。戴豐樹獨立董事擬於110年06月18日起辭任獨立董事。本公司於一一○年股東常會補選一席獨立董事。
另依公司法第一七二條之一、第一九二條之一規定,本公司於一一○年三月二十六日公告中載明:
股東提案權:本公司依公司法第172條之1規定,本公司擬定於110年04月12日起至110年04月22日16時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續,並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式,以備將處理結果知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑),逾期恕不受理。受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
股東提名權:
(一)、持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及本公司董事會,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(二)、本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。
(三)、受理股東之提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓,受理股東之提名期間:110年04月12日至110年04月22日16時止。
本公司一一○年三月二十六日第八屆第六次董事會經全體出席董事同意通過提名楊萬成先生為本公司一一O年股東常會補選第八屆獨立董事候選人;另截至受理提名期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上...
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