助潤寅詐貸百億檢調揪銀行3內鬼 | 可愛寵物網

2020年8月3日—其中，台企銀某分行經辦人員劉麗雪，涉嫌於2012年至2013年間，明知潤寅與福懋的交易不實，卻未呈報高層而持續撥款，造成台企銀損失91億 ...

記者楊佩琪／台北報導

檢調持續偵辦潤寅詐貸案，查出台企銀某分行經辦人員劉麗雪、合作金庫雙連分行經理江惠芳，以及經辦人員莊雅萍3人，涉嫌明知潤寅與福懋公司的應收帳款不實，卻未向上呈報而繼續撥款，並長期收受高價水果禮盒，價值高達23萬餘元。檢調3日兵分6路發動搜索，並傳喚3人到案，全案朝違反銀行法偵辦。

▲檢調偵辦潤寅詐貸案，再揪出3名配合不時貸款的銀行「內鬼」。（圖／資料畫面）

潤寅實業負責人楊文虎及妻子王音之等人，被控以旗下5家公司名義，開立不實買賣合約書、發票，與福懋等多家上市公司主管勾串，進行假交易，再向12家銀行詐貸共472億餘元。

其中，台企銀某分行經辦人員劉麗雪，涉嫌於2012年至2013年間，明知潤寅與福懋的交易不實，卻未呈報高層而持續撥款，造成台企銀損失91億餘元。另2017年間，同樣明知福懋越南子公司與潤寅的應收款帳款，也為潤寅佯裝以福懋同奈名義支付，依舊未向銀行呈報，使得台企銀再貸款4000萬餘美金給潤寅。為答謝劉女的配合，潤寅長期贈送劉女高價水果禮盒，總價值約23萬餘元。

另檢調也查出，合作金庫雙連分行經理江惠芳、經辦人員莊雅萍，明知潤寅旗下潤琦公司與福懋公司應收帳款不時，卻也依舊撥款，導致合庫蒙受11億餘元損失。

台北地檢署3日指揮調查局北部機動工作站發動搜索，兵分6路，傳喚劉女等3人到案，全案朝違反銀行法偵辦，訊後將移送北檢複訊。

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